Huhtamäki Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.3.2016 KLO 9.20
Huhtamäki Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 21.4.2016 klo 13.00 Finlandia-talon kongressisiivessä, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.
Hallituksen kokoonpano
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän (7).
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin nykyisistä hallituksen jäsenistä uudelleen Eija Ailasmaa, Pekka Ala-Pietilä, William R. Barker, Rolf Börjesson, Jukka Suominen ja Sandra Turner sekä uutena jäsenenä Doug Baillie seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Nykyisistä hallituksen jäsenistä Maria Mercedes Corrales on ilmoittanut yhtiölle, ettei hän ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.
Doug Baillie (s. 1955) on työskennellyt useissa eri Unilever-konsernin tehtävissä vuodesta 1978 vuoteen 2016 saakka, viimeisimpinä tehtävinään Chief Human Resources Officer ja Unilever-konsernin johtoryhmän (ULE) jäsen (2011-2016), President, Western Europe (2008-2011), Chief Executive Officer & Group Vice President, South Asia, Hindustan Unilever (2006-2008) ja Group Vice President, Africa, Middle East & Turkey (2004-2005). Doug Baillien keskeisimmät luottamustehtävät ovat The MasterCard Foundationin ja Leverhulme Trustin hallitusten jäsenenä toimiminen. Doug Baillie on koulutukseltaan BComm, Business Finance, Marketing & Business Administration. Hän on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
Kaikkien hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden taustatiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla (www.huhtamaki.com) Sijoittajat-osiossa.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisäksi kaikki ehdokkaat ovat ilmoittaneet yhtiölle, että mikäli heidät valitaan hallituksen jäseniksi, he tulevat valitsemaan Pekka Ala-Pietilän hallituksen puheenjohtajaksi ja Jukka Suomisen hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksettaisiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 120 000 euroa, varapuheenjohtajalle 68 000 euroa ja muille jäsenille 57 000 euroa. Lisäksi hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että kokouspalkkiot pidettäisiin ennallaan ja maksettaisiin siten osallistuttujen kokousten mukaisesti seuraavasti: 1 000 euroa kokoukselta, kuitenkin siten, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin 2 000 euroa kokoukselta, henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 1 200 euroa kokoukselta ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle 1 200 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle on julkistettu 11.2.2016.
Yhtiökokouskutsu on suunniteltu julkistettavaksi yhtiön internetsivuilla 23.3.2016. Lisäksi kutsusta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa.
Lisätietoja:
Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7872
HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä
Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 71 tuotantolaitoksen ja 23 myyntikonttorin verkostomme 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 15 800 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 2,7 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.