Hallitus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle esitettävän ehdotuksen yhtiön hallituksen kokoonpanosta. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, mukaan lukien hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön yhtiöjärjestys ei sisällä säännöksiä hallituksen jäsenten erityisestä asettamisjärjestyksestä. Kuka tahansa yhtiön osakkeenomistaja voi myös tehdä oman ehdotuksensa suoraan yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaisesti. Mikäli yhtiön toimitusjohtaja valittaisiin hallitukseen, toimitusjohtaja ei kuitenkaan voisi olla hallituksen puheenjohtaja.

Valmistellessaan hallituksen kokoonpanoa koskevaa ehdotustaan nimitystoimikunnan on huomioitava hallinnointikoodin mukaiset riippumattomuusvaatimukset, vuosittaiset hallituksen toiminnan arvioinnin tulokset, hallituksen monimuotoisuusperiaatteet sekä muut soveltuvat määräykset ja sääntely. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu eikä jäsenille ole asetettu enimmäisikää. Nimitystoimikunta voi myös käyttää ulkopuolista asiantuntijaa sopivien ehdokkaiden löytämiseksi ja arvioimiseksi.

Hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

Pekka Vauramo, Puheenjohtaja

Kerttu Tuomas, Varapuheenjohtaja

Mercedes Alonso

Doug Baillie

Robert K. Beckler

Essimari Kairisto

Anja Korhonen

Pauline Lindwall

Johann Christoph Michalski

Lisätietoja hallituksen jäsenistä

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet on määri­telty nimitystoimikunnan työjärjestyksessä. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksella on oltava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvissä asioissa. Hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksella on kollektiivina oltava riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti:

• yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista
• vastaavankokoisen kansainvälisesti toimivan julkisen osakeyhtiön johtamisesta
• konserni- ja taloushallinnosta
• strategiasta ja yritysjärjestelyistä
• sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta
• hyvästä hallintotavasta (Corporate Governance).

Hallituksen jäsenten valinta perustuu ehdokkaiden taustaan ja kykyyn ymmärtää Huhtamäen nykyisiä ja tulevia markkinoita, strategiaa, työntekijöitä ja asiakkaita, mukaan lukien hyvään ymmärrykseen taloushallinnosta ja liiketoimintadynamiikasta. Hallituksella on kokonaisuudessaan oltava kokemusta eri markkinoista, maantieteellisistä alueista sekä tärkeistä aiheista kuten digitalisaatiosta ja kestävyydestä. Tärkeimmät kriteerit hallituksen jäsenehdokkaille ovat pätevyys, osaaminen, henkilö­kohtaiset ominaisuudet ja luotettavuus. Molempien sukupuolten on oltava edustettuna hallituksessa. Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön tavoitteena on, että aliedustetun sukupuolen edustajia on vähintään 40 % yhtiön hallituksen jäseniltä. Monimuotoisuutta koskevat periaatteet ovat keskeisiä monimuotoisuustavoitteiden toteuttamiseksi ja jotta hallituksen kokoonpano vastaa Huhta­mäen tarpeita.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat tavoitteet ovat toteutu­neet hyvin. Hallituksen kokoonpano sisältää osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten valinnan hetkellä voimassa olleen osakkeenomistajien nimi­tystoimikunnan työjärjestyksen monimuotoisuusperiaatteissa määritettyjä kompetensseja hyvässä tasapainossa. Vuoden 2020 yhtiökokouksesta lähtien hallituksessa on ollut kolmesta viiteen naispuolista jäsentä, ja naisten osuus on siten ollut 43–56 % hal­lituksesta. Vuoden 2025 yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin yhdeksän jäsentä, jotka edustavat seitsemää eri kansallisuutta. Vuoden 2025 lopussa hallituksen jäsenten ikä oli 59–72 vuotta ja hallituksen jäsenistä viisi oli naisia (56 %) ja neljä miehiä (44 %). Hallituksen jäsenillä on kansainvälistä työkokemusta erityyppi­sistä tehtävistä globaalisti toimivissa yhtiöissä konsernin kannalta merkittävillä eri toimialoilla ja keskeisillä markkina-alueilla. Hallituksen jäsenet toimivat tai ovat toimineet sekä listattujen että listaamattomien yhtiöiden johto-, hallitus- ja luottamus­tehtävissä. Kaikilla hallituksen jäsenillä on korkeakoulututkinto, pääsääntöisesti tekniikan tai talouden alalta. Hallituksen jäsenten koulutuksesta ja työkokemuksesta löytyy lisää tietoa kohdassa Hallitus.

Hallitustyöskentelyssä panostetaan siihen, että pitkään hallituk­sessa toimineet ja kattavasti yhtiön eri kehitysvaiheita nähneet jäsenet siirtävät yhtiötuntemuksensa ja osaamisensa uusille jäsenille varmistaen hallitukseen kertyneen osaamisen säilymisen myös tulevaisuudessa.

Kaikilla hallituksen jäsenillä on kokemusta globaalin liiketoiminnan johtamisesta ja taulukossa on esitetty jokaisen hallituksen jäsenen muut keskeisimmät asiantuntemusalueet. Asiantuntemusalueen puuttuminen hallituksen jäsenen kohdalta ei tarkoita sitä, että kyseisellä hallituksen jäsenellä ei olisi asiantuntemusta tällä alueella.

Hallituksen jäsenistä kukaan ei ole yhtiön palveluksessa. Hallitus on arvioinut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Ajantasaista tietoa hallituksen osakeomistuksista löydät täältä.

Tietoa hallituksen jäsenten palkkioista löytyy osiosta Palkitseminen sekä toimielinten palkitsemisraportista, joka julkaistaan toimintakertomuksen yhteydessä.

Hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä ja hallituksen toimintaansa varten laatimassa työjärjestyksessä.

Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa

• yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukainen järjestäminen sisältäen esimerkiksi
• yhtiön toimitusjohtajan valitsemisesta ja erottamisesta päättämisen ja konsernin johtoryhmän jäsenten valintaa ja erottamista koskevien toimitusjohtajan esitysten vahvistamisen
• toimitusjohtajan palkkaeduista päättämisen palkitsemispolitiikan puitteissa ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkkaeduista päättämisen ja heidän toimintansa vuosittaisen arvioinnin
• konsernin eettisten arvojen ja toimintatapojen määrittelyn sisältäen esimerkiksi eettisten toimintaohjeiden (Code of Conduct) hyväksymisen
• yhtiön epätavanomaisista tai tavanomaisista kaupallisista ehdoista poiketen tehdyistä lähipiiritoimista päättämisen
• yhtiön liiketoiminnan ja strategian määrittely ja ohjaaminen sisältäen esimerkiksi
• yhtiön taloudellisista ja strategisista tavoitteista sekä osinkopolitiikasta päättämisen ja strategiaan liittyvien suunnitelmien ja vuosittaisten toimintasuunnitelmien hyväksymisen sekä niiden toteutumisen seuraamisen
• yritysostojen ja -myyntien sekä yli 10 miljoonan euron suuruis­ten investointien ja muiden konsernin kannalta merkittävien ehdotusten hyväksymisen
• tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, osavuosikatsausten, hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen sekä toimielinten palkitsemispolitiikan ja -raportin läpikäynnin ja hyväksymisen
• yhtiön ja konsernin lakisääteisen kestävyysraportoinnin läpikäynnin ja hyväksymisen, kuten vaadittu, määritelty ja tarkennettu sovellettavissa laeissa ja säännöksissä
• taloudellinen raportointi ja näkymät
• raportointi, tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä
• varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi tulevien asioiden valmistelu.

Hallitus arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja työskentelytapo­jaan. Arviointi suoritetaan säännöllisesti riippumattoman ulkopuo­lisen arvioijan toimesta, mutta se voidaan myös toteuttaa sisäisesti itsearviointina. Vuonna 2025 arviointi on toteutettu sisäisesti itsearviointina.

Hallitus tarvitsee tehtävänsä hoitamista varten riittävästi tietoja konsernin rakenteesta, liiketoiminnasta ja markkinoista. Kullekin hallituksen jäsenelle toimitetaan kuukausittain konsernin taloudel­lista tilannetta ja toimintaympäristöä käsittelevä raportti. Lisäksi hallituksen jäseniä informoidaan tarvittaessa kaikista merkittävistä tapahtumista konsernissa. Uudet hallituksen jäsenet perehdy­tetään yhtiön toimintaan esityksin ja perehdytysaineistoin sekä järjestämällä vierailuja valikoituihin tuotantoyksiköihin.

Hallituksen kokoukset pidetään yhtiön pääkonttorissa Espoossa, konsernin muissa toimipaikoissa tai muissa hallituksen päättämissä paikoissa. Hallitus voi tarvittaessa pitää kokouksia myös videon välityksellä tai puhelimitse ja tehdä päätöksiä kokoontumatta. Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallitus kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. Vuonna 2025 hallitus piti neljätoista (14) kokousta. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumispro­sentti hallituksen kokouksiin oli 97. Osallistuminen kokouksiin jäsenittäin eriteltynä löytyy ylempää kohdasta "Hallituksen monimuotoisuus". 

Hallitus voi tiettyihin vastuualueisiin keskittyäkseen nimittää valio­kuntia. Hallitus valitsee myös kunkin valiokunnan puheenjohtajan. Valiokuntien jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Hallituksella on tällä hetkellä kolme valiokuntaa: tarkastusvaliokunta, henki­löstövaliokunta ja investointivaliokunta.

Kunkin valiokunnan tehtävät on kuvattu hallituksen hyväksymissä valiokuntien työjärjestyksissä. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen päätettäväksi kuuluvia asioita. Kukin valiokunta raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle. Valiokun­nilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätöksensä kollektiivisesti ja on vastuussa valiokunnille osoittamiensa tehtä­vien hoitamisesta.

Tarkastusvaliokunnan tehtävät

• Yhtiön raportointijärjestelmän ja -prosessien seuraaminen ja arviointi
• Yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallin­tajärjestelmien vaikuttavuuden ja tehokkuuden seuraaminen ja arviointi
• Yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävien sopimusten ja muiden oikeustoimien tavanomaiseen toimintaan kuulumisen ja markki­naehtoisuuden seuraaminen ja arviointi
• Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan riippu­mattomuuden seuraaminen ja arviointi kiinnittäen erityistä huomiota muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjontaan
• Yhtiön tilintarkastuksen ja lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentamisen seuraaminen
• Tilintarkastajan varsinaisessa yhtiökokouksessa tehtävää valin­taa koskevan ehdotuksen valmistelu hallitukselle; ja
• Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, osavuosikatsausten sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen käsittely.

Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja pakolliset tehtävät yhtiön toiminnan laajuus ja luonne huomioiden. Vähin­tään yhdellä jäsenellä on oltava asiantuntemusta laskentatoimen tai tilintarkastuksen alalla. Tarkastusvaliokunnan jäsenet eivät osallistu konsernin juoksevan hallinnon hoitamiseen. Tarkastusva­liokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittä­vistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu valiokunnan päättämän aikataulun mukaisesti, mutta vähintään neljä kertaa vuodessa.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat: Anja Korhonen (pj.), Mercedes Alonso, Essimari Kairisto ja Johann Christoph Michalski. 

Vuoden 2025 aikana tarkastusvaliokunta kokoontui kuusi (6) kertaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 96. Osallistuminen kokouksiin jäsenittäin eriteltynä löytyy ylempänä kohdasta "Hallituksen monimuotoisuus". 

Henkilöstövaliokunnan tehtävät

• Henkilöstö- ja organisaatiostrategian ja osaamisen johtamisen sekä muiden henkilöstöasioiden ja niihin liittyvien politiikkojen kehittämisen valmistelu ja käsittely sekä niistä keskusteleminen hallituksen käsittelyä varten
• Toimielinten palkitsemispolitiikan ja -raportin valmistelu
• Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioiden valmistelu
• Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten suorituksen ja palkitsemisen käsittely ja arviointi; ja
• Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten seuraajasuunnittelun käsittely mukaan lukien koulutuksen kehittäminen ja osaamisen johtaminen.

Henkilöstövaliokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Henkilöstövaliokuntaan kuuluvat: Doug Baillie (pj.), Pauline Lindwall, Kerttu Tuomas ja Pekka Vauramo.

Vuoden 2025 aikana henkilöstövaliokunta kokoontui neljä (4) kertaa. Henkilöstövaliokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100. Osallistuminen kokouksiin jäsenittäin eriteltynä löytyy ylempänä kohdasta "Hallituksen monimuotoisuus". 

Investointivaliokunnan tehtävät

• Yhtiön toimintaan liittyvien strategisten investointimahdolli­suuksien ohjaaminen, valvominen, käsitteleminen ja arvioiminen
• Yhtiön strategisten investointimahdollisuuksien kannattavuuden ohjaaminen, valvominen ja käsitteleminen
• Strategisten investointimahdollisuuksien käsitteleminen ja kommentoiminen
• Yhtiön johdon sekä ulkopuolisten neuvonantajien kanssa työskentely mahdollisten strategisten yrityskauppakohteiden tunnistamiseksi; ja
• Strategisiin investointeihin liittyvien muiden asioiden arvioiminen ja käsitteleminen sekä niihin liittyvien ehdotusten tekeminen.

Investointivaliokunta kokoontuu valiokunnan päättämän aikatau­lun mukaisesti, mutta vähintään neljä kertaa vuodessa

Investointivaliokuntaan kuuluvat: Robert K. Beckler (puheenjohtaja), Johann Christoph Michalski ja Pekka Vauramo.

Vuoden 2025 aikana investointivaliokunta kokoontui neljä (4) kertaa. Investointivaliokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100. Osallistuminen kokouksiin jäsenittäin eriteltynä löytyy ylempänä kohdasta "Hallituksen monimuotoisuus"