Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Päivitetty: 25.4.2024
Huhtamäki Oyj:n 29.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hyväksyä nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Nimitystoimikunta perustettiin toimimaan toistaiseksi. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset.
Yhtiön neljällä suurimmalla osakkeenomistajalla, jotka määritetään vuosittain 31. toukokuuta päivätyn osakasluettelon perusteella, on kullakin oikeus nimittää nimitystoimikuntaan yksi jäsen. Näiden lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valitaan suurimman osakkeenomistajan edustaja, ellei nimitystoimikunta toisin päätä. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimitetyksi.
Nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävät
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävät ja velvollisuudet on määritelty nimitystoimikunnan työjärjestyksessä.
Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu muun muassa
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotukset:
- hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkitsemisesta ja kulujen korvaamisesta
- hallituksen jäsenten lukumäärästä
- hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta
- etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita sekä
- osallistua hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden kehittämiseen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet
Nimitystoimikuntaan on nimetty 31.5.2023 päivätyn osakasluettelon perusteella seuraavat henkilöt:
Puheenjohtaja Susanna Pettersson, Suomen Kulttuurirahaston nimeämänä
s. 1966
Päätoimi: toimitusjohtaja, Suomen Kulttuurirahasto
Koulutus: Filosofian tohtori
Markus Aho, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä
s. 1980
Päätoimi: Johtaja, sijoitukset, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Koulutus: Diplomi-insinööri
Mikko Mursula, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä
s. 1966
Päätoimi: varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Jukka Ala-Mello, Holding Manutas Oy:n ja Security Trading Oy:n nimeämänä
s. 1963
Päätoimi: toimitusjohtaja, Holding Manutas Oy ja Security Trading Oy
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä:
Pekka Vauramo (asiantuntijajäsen)
Huhtamäki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
Pekka Vauramon ansioluettelo löytyy täältä.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoukset 2023
Vuonna 2023, osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui yhteensä 7 kertaa. Kaikkien jäsenten osallistumisprosentti oli 100.