Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Päivitetty: 27.9.2022
Huhtamäki Oyj:n 29.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hyväksyä nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Nimitystoimikunta perustettiin toimimaan toistaiseksi. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset.
Yhtiön neljällä suurimmalla osakkeenomistajalla, jotka määritetään vuosittain 31. elokuuta päivätyn osakasluettelon perusteella, on kullakin oikeus nimittää nimitystoimikuntaan yksi jäsen. Näiden lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valitaan suurimman osakkeenomistajan edustaja, ellei nimitystoimikunta toisin päätä. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimitetyksi.
Nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävät
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävät ja velvollisuudet on määritelty nimitystoimikunnan työjärjestyksessä.
Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu muun muassa
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotukset:
- hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkitsemisesta ja kulujen korvaamisesta
- hallituksen jäsenten lukumäärästä
- hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta
- etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita sekä
- osallistua hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden kehittämiseen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet
Nimitystoimikuntaan on nimetty 31.8.2022 päivätyn osakasluettelon perusteella seuraavat henkilöt:
Puheenjohtaja Antti Arjava, Suomen Kulttuurirahaston nimeämänä
s. 1961
Päätoimi: yliasiamies, Suomen Kulttuurirahasto
Koulutus: Filosofian tohtori
Mikko Mursula, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä
s. 1966
Päätoimi: varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä
s. 1963
Päätoimi: toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Koulutus: Kauppatieteiden tohtori
Hanna Hiidenpalo, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä
s. 1966
Päätoimi: sijoitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, varatoimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä:
Pekka Ala-Pietilä (asiantuntijajäsen)
Huhtamäki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
Pekka Ala-Pietilän ansioluettelo löytyy täältä.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoukset 2021
Vuoden 2021 aikana osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui viisi kertaa. Nimitystoimikunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.